Suç örgütü lideri Halil Falyalı’nın eşi Özge Falyalı ve Casino Müdürü Hakan Atıcı’nın da ortalarında bulunduğu 250 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Kabahatler Soruşturma Ofisi tarafından yasadışı bahis soruşturması başlatılmıştı.
Hazırlanan iddianamede örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden şüphelilerin kullandığı banka hesap bilgileri, bu hesapları kiralayan bireylerin bilgileri ve sahiplerine ödenecek meblağların yer aldığı excel belgeleri olduğu kaydedildi. Süreçlerle ilgili kelam konusu konuşmaların, Whatsapp, Skype, Telegram uygulamaları üzerinden gerçekleştirildiği, yasadışı bahisten elde edilen paraların ‘kasa’ ismi altında takip edildiği ve yasa dışı bahis reklamları, sitelere gönderilen paralar ve üyelik bilgilerinin de bulunduğu farklı listeler olduğu belirlendi.
49 BİN İLETİ GÖNDERDİLER
Yasadışı bahis sitesi datalarının bulunduğu bilgisayara uzaktan erişim sağlandığı, kelam konusu sitelerin reklamı için 49 bin 66 cep telefon numarasına kısa iletiler gönderildiği, bahis reklamı için oluşturulan davet merkezinin aradığı telefon numaralarının listesi, kripto transferlerine ait, soruşturma sırasında bloke konulan banka, aracı ödeme kuruluşu ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarında bulunan hesaplara ve hesaplardaki ölçülere ait de listelerin bulunduğu tabir edildi.
Para transferlerinin birçok bankadan havale formülüyle kısa vakit içerisinde ve arka arda farklı şahıslara gönderildiği belirlenirken bahis ve kumar yazılımı sistemi olan ‘Betconstruct’ isimli panele giriş kayıtları da olduğu iddianamede yer aldı.
Halil Falyalı cürüm örgütü yöneticilerinden olan ve Falyalı’ya ilişkin otel ile casinonun insan kaynakları müdürü olarak görev yapan Hakan Atıcı’ya ait tespitlerde, Falyalı’ya ilişkin kripto cüzdanlara 2021’de kripto varlık transfer ettiği, transfer tarihinde bu pahanın yaklaşık 474 milyon 432 bin 169 dolar olduğu kaydedildi.
Dosya kapsamında tabiri alınan Halil Falyalı’nın eşi ve örgüt yöneticisi Özge Falyalı, otelin casino ve yasa dışı bahis süreçleriyle ilgilenmediğini sadece hotel ve restoranla ilgilendiğini, Etherium üretimi yaptığını söyleyerek şunları kaydetti;
“Hakan Atıcı eşimin işlettiği hotel ve casinoda insan kaynakları müdürü olarak çalıştı. Eşim Halil Falyalı’nın vefatından 2-3 ay sonra işten çıkardım. Kendi kızlık soyadım olan Özge Taşker ismine açılmış bir kripto varlık cüzdanım var. Bu hesabı 5-6 yıl evvel açtım. Birinci hesap açtığım vakitte birinci olarak Bitcoin aldım. Daha sonra kendim 2020 yılında Etherium üretimi yaptım. Bu hesabıma ne eşimden ne de işletmelerinden ne da diğer şahıslardan bir coin alımı olmadı.
Biz 30 milyon Euro, 10 milyon Dolar ve 10 milyon Sterlin karşılığı Etherium, Bitcoin ve TTER’den oluşan kripto varlığın vergisini ödedik. Eşim yaptığı beyanda yurt dışında olan varlıklarını 6 ile 12 ayda getireceğini beyan etmişti.
Ancak Şubat 2022’de eşim uğradığı silahlı atak sonucu vefat ettiğinden ötürü bir kısım varlığını KKTC’ye getiremedi. Vefatından sonra tereke memuru ben olduğumdan ötürü ve Vergi Dairesi kalan kripto varlıkları bir an evvel getirmemiz gerektiği tarafında bizi uyardığından ötürü ben eşim Halil Falyalı’nın bilgisayarına girip eşimin cüzdanından 8 Mart 2022’de 30 BTC, 9 Mart’ta 5 BTC kripto varlığı kendi hesabıma transfer ettim”